根除腐败委员会（KPK）发言人费德里安（Febri Diansyah）表示，目前的犯罪腐败是以越来越复杂的方式进行的。 Febri对正在接受审判的众议院议长Setya Novanto的前议长作出回应。
1月16日星期二，他说：“腐败越来越成熟，利用控制金融交易的人的专业知识。”
据他介绍，腐败者操纵资金流动的能力将被KPK调查人员的调查能力所抵消。事实上，KPK已经找到了克服电子KTP项目腐败案例的方法。
据称被告Setya Novanto在2010年担任Golkar Party派系主席时，曾在2010年通过电子KTP项目的预算时发挥了作用。 Setya Novanto被控违反“腐败犯罪法”第2条和第3条第31号法。
1月15日星期一，被告Setya Novanto继续受审，KPK检察长向几位货币兑换企业家进行了介绍。检察官艾琳·普特里（Irene Putri）表示，他们被告知知道“桥”将信息传送给Setya Novanto。
艾琳说：“我们证明的是付款的销售，接收来自毛里求斯Biomorf的转移，然后在电子KTP腐败的情况下转移到被指控的当事方。”
根据艾琳的说法，向塞特雅诺万托提供资金的当事方，Irvanto Pambudi Cahyo和PT Biomorf Mauritius都进行分层（通过复杂的金融交易移动或更改资金形式），以便追踪资金来源。 Irvanto是Setya Novanto的侄子。
他们选择使用货币兑换商而不是银行业务。她说：“分层是由Biomorf和Irvanto完成的。
证人Moni声称向Setya Novanto的同事Oka Masagung送了140万美元。钱被送到新加坡的Made’s公司，名叫OEM Investments。
Moni解释说，一位名叫Deni Wibowo的客户，货币兑换商商人King Currency，从她那里购买美元。美元被要求发送到OEM投资。 “货币兑换商（国王货币）寻求帮助，所以我把它送到OEM投资。
在之前的审判中，检察官还提供了商人换钱的证人。其中一个是Rizwan，他声称要和Setya的侄女Irvanto Pambudi Cahyo打交道。 Rizwan说Irvanto已经用他的货币兑换服务来换取美元。
“他（Irvanto）说海外有美元，他只想在雅加达收到美元，所以易货就这样完成了，”Rizwan在2018年1月12日星期四说。
Rizwan和其他货币兑换商商人Yuli，为Irvanto提供了价值260万美元的易货贸易。年轻见证人Ikhsan Harahap也表示，他在新加坡借了他的账户来促成Made Oka Masagung的转账。
在起诉书中，Setya Novanto解释说，为了掩盖资金流向Johannes Marliem和Anang Sugiana Sudihardjo使用多个账号和货币兑换公司在国内外汇款给Setya Novanto。
在KPK检察官的起诉书中记载，Setya Novanto从Made Oka Masagung收到的资金总额为380万美元，分别通过OCBC中心分行账户代表OEM Investment，Pte。有限公司达180万美元，Delta Energy Pte。新加坡星展银行（DBS Bank）有限公司，
2012年1月19日，Setya Novanto也通过他的侄子Irvanto Hendra Pambudi Cahyo收到钱，直到2012年2月19日，总额为50万美元。他被要求收取730万美元的总费用和13.5万美元的Richard Mille品牌腕表。**