政治、法律和安全统筹部长兼国家反洗黑钱特别工作组主任马福(MahfudMd)日前在三宝垄声称,关于财政部出现价值多达349万亿盾的不寻常交易案件,当局将持续对此案进行调查,其中189万亿盾的案件已经受到了进一步的调查。
马福强调说:“此案已经进入进一步的调查,就表示已经符合归类于洗钱犯罪的条件,由于国会敦促对此案持续进行调查,我作为全国反洗黑钱特别工作组主任,已经发出了调查命令。”
关于财政部出现价值349万亿盾的不寻常交易信息来源,是来自金融交易报告与分析中心的300份金融情报分析报告或审计报告,从2009年至2023年的综合数据,其中一个案例就是涉及前税务官员拉斐尔·阿伦(RafaelAlun Trisambodo)。
马福透露说:“拉斐尔·阿伦已经被判刑14年,此外也有日惹海关主任和锡江海关主任等等,同样已经受到了严厉制裁。”
他也宣布说,反洗黑钱特别工作组的任务期限已经于2023年12月31日结束,其工作机制将交由反洗黑钱国家委员会负责持续进行处理,包括财政部出现的价值349万亿盾不寻常交易案件在内。
他强调说,在成立八个月以来,反洗黑钱特别工作组已经对财政部出现的价值349万亿盾不寻常交易案件的300份相关文件进行了监督和评估。(Ant/Guojiribao)